Informazioni professionali

Curriculum

Informazioni e dati personali

Ranieri Razzante, nato a Taranto il 30/08/65; coniugato e militassolto; residente in Roma.

Abilitazioni professionali e lingue

• Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma nell'anno accademico 1990-1991 (tesi in Diritto Commerciale).
• Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma, nell'anno accademico 2000-2001 (tesi in Diritto bancario).
• Diploma Universitario di Specializzazione post-laurea in Diritto Tributario Internazionale, conseguito presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1992.
• Diploma di Ragioniere e Perito commerciale conseguito nell'anno scolastico 1983-84 presso l'I.T.C.G. di Tursi (MT), con votazione 58/60.
• Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore commercialista conseguita nel 1992 presso l'Università di Lecce.
• Iscrizione Albo Dottori commercialisti di Roma dal 1994 al 2003.
• Abilitazione elenco Revisori dei Conti.
• Iscrizione Albo Avvocati di Roma dal 5 marzo 2009.
• Buona conoscenza delle lingue inglese e francese.

Esperienze professionali

• Attualmente Presidente della Società “IUS Consulting srl” in Roma (Via Tanaro, 24  00198 ROMA, tel./fax 06-8417399, tel. 06-97617400, cell. 339/8269370, www.iusconsulting.it), specializzata nella fornitura di servizi agli intermediari finanziari.
• Formatore e Consulente manageriale delle principali Aziende italiane operanti nel settore della formazione. 
• Attualmente consulente antiriciclaggio e legale di numerose compagnie di assicurazione, banche e intermediari finanziari in Italia.
• Dal gennaio 1999 all'agosto 1999 Responsabile della Formazione Interaziendale di una Società di formazione.
• Dal dicembre 1995 al gennaio 1999 in servizio presso l'Area Normativa (dapprima al Settore "Ordinamento bancario e finanziario" e poi al Settore "Affari legali") dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) di Roma.

Attuali incarichi professionali e di docenza

• Membro della Commissione del Ministero dell’Economia per la redazione del Testo Unico in materia di Antiriciclaggio.
• Membro dello Steering Committee del Ministero dell’Economia (Direzione III) per l’attuazione del programma “Security and Safeguarding Liberties – Prevention of and Fight against Crime” della Dg Freedom, Security and Iustice della UE.
• Presidente dell’AIRA, Associazione Nazionale dei Responsabili Antiriciclaggio (www.airant.it).
• Docente di “Legislazione antiriciclaggio” presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
• Docente di “Economia degli Intermediari Finanziari” presso l’Università di Firenze.
• (già) Membro (effettivo) del Collegio Sindacale di “Mediaport”, sub-holding di “Cinecittà Holding”, a partecipazione statale.
• Collaboratore de “ Il Sole 24Ore”.
• Docente di Legislazione antiriciclaggio presso la “Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia” in Roma.
• (già) Membro del Comitato Antiriciclaggio presso il Ministero dell'Economia- Dipartimento Tesoro.
• Consulente del Commissario Governativo Antiracket e Antiusura presso il Ministero dell’Interno.
• Consulente antiriciclaggio della FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari.
• (già) Membro dell’Osservatorio sull’Antiriciclaggio e sull’Usura del CNEL.
• Membro  dell’”Osservatorio sulla Sicurezza Nazionale”, istituito presso il CEMISS, il Centro Militare di Studi Strategici in Roma.
• Curatore del sito www.infoantiriciclaggio.it.
• (già) Consulente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (commissioni Diritto Penale e Societario) e del Consiglio Nazionale del Notariato (commissione “Antiriciclaggio”).
• Vice Presidente del Comitato Scientifico dell’Istituto Etico per l’Osservazione e la Promozione degli Appalti (IEOPA, www.ieopa.org), con sede in Roma.
• Professore titolare di "Legislazione antiriciclaggio" e di “Tecniche di contrasto alla criminalità organizzata” presso gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza.
• (già) Professore a contratto di "Diritto privato comparato" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Castellanza (a.a. 2002-2003).
• Professore a contratto di “Legislazione antiriciclaggio” e “Diritto delle Assicurazioni” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Macerata (dall’a.a.. 2002-2003 all’a.a. 2007-2008)
• Docente di Dirito bancario presso il Master in “Diritto e Impresa” de “Il Sole 24 Ore”.
• Docente di “Legislazione antiriciclaggio” presso il Master in “Scienze criminologiche, investigative e della Difesa” dell’Università “S. Pio V” in Roma.
• (già)Membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio sui Rischi Legali di Impresa istituito dallo Studio Galgano In Milano (www.osservatoriorischilegali.it).
• (già) Membro del Comitato Scientifico del quotidiano "Italia Oggi" e del quindicinale “Il nuovo diritto societario”.
• Membro del Comitato legale della Rivista "Diritto ed Economia delle Assicurazioni" (edita da Giuffrè - Milano).
• Membro del Comitato Scientifico della Rivista on line di Diritto bancario www.dirittobancario.it e del sito Internet “www.reatisocietari.it”;
• Membro del Comitato Scientifico del “Centro Studi Criminologici” di Venezia (www.studicriminologici.it)
• Membro del Comitato Scientifico di “IRTop”, rivista di comunicazione finanziaria (www.irtop.com) e del sito www.filodiritto.it.
• - (già) Membro della Commissione "Formazione Giovani" dell'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito, con sede in Roma.
• (già) Docente di "Legislazione antiriciclaggio" presso il "Master Universitario in Assicurazione, Previdenza ed Assistenza Sanitaria" (MAPA) dell'Università di Castellanza.
•  (già)Docente di Diritto del mercato finanziario al "Master in Gestione del Risparmio" dell'Università di Roma "Tor Vergata" (a.a. 2001-2002 e 2003-2004) e al “Master in Diritto dei Mercati Finanziari” dell’Università di Roma “La Sapienza” (a.a. 2005-2006 e 2006-2007).
• (già) Docente e coordinatore del Master in “Legislazione antimafia ed antiriciclaggio” presso il CEIDA (Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali in Roma); presso lo stesso Centro docente nei Master in “Diritto dei mercati finanziari”, “Diritto societario” e “Giuristi di impresa”.
• Docente e coordinatore del Master in “Economia e Legislazione antiriciclaggio” dell’Università degli Studi di Macerata (a.a. 2006-2007).
• Consulente, in qualità di Esperto di problemi di finanza, di RADIO 1 – RAI NEWS (trasmissione “Italia: istruzioni per l’uso”, a cura di Emanuela Falcetti).
• Cultore di Diritto Privato e di Diritto delle Assicurazioni presso la Facoltà di Economia dell'Università "La Sapienza" di Roma (dal 1993).
• Cultore di Diritto bancario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma (dal 2001).
• Cultore di Diritto Commerciale e di Diritto Bancario presso la Facoltà di Economia dell'Università di Latina (dall'aprile 1997 al 1999).
•  Cultore di Economia degli Intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell'Istituto Universitario Navale di Napoli ( per l'a.a. 2000-2001).
• (già) Consulente giuridico dell'Istituto di Credito Sammarinese, Banca Centrale della Repubblica di San Marino; di quest'ultima è stato consulente legislativo sul passaggio all'Euro.
• (già) Esperto titolare della rubrica di Diritto finanziario de "Il Quesitario", inserto settimanale del quotidiano economico "Italia Oggi" (dal 1993 al 2005).
• Curatore della Rassegna di giurisprudenza di Diritto delle Assicurazioni pubblicata periodicamente dalla Rivista “Diritto della banca e del mercato finanziario”, Cedam.
• Consulente editoriale (Diritto bancario e societario) della casa editrice "IPSOA" di Milano (riviste "PMI", "Amministrazione e Finanza", "I Contratti", "Le Società", "Corriere Giuridico").
• Collaboratore della Rivista "Guida ai Controlli Fiscali" (editrice "Il Sole 24Ore").

Principali docenze effettuate

• Relazione su “Riciclaggio e finanziamento del terrorismo” a “Settimana della legalità”, a cura di Elsa, presso Università Luiss in Roma, 30 aprile 2009.
• Relazione al seminario di studi “Gli obblighi antiriciclaggio e la responsabilità penale del professionista”, Reggio Calabria, 3 aprile 2009.
• Relazione a Convegno Falcri “La normativa in materia di antiriciclaggio”, Pistoia, 28 marzo 2009.
• Relazione a Convegno Paradigma “D.Lgs. 231/2001. La responsabilità da reato delle società”, Milano, 10-11 febbraio 2009.
• Relazione a Convegno Unione Fiduciaria “Mifid: lo scenario ad un anno dall’entrata in vigore”, Milano, 22 gennaio 2009.
• Relazione alla tavola rotonda dell’OSN “Homeland Security, verso il 2009”, Roma, 2 dicembre 2008.
• Chairman alla tavola rotonda “Segnalazioni all’Agenzia delle Entrate delle operazioni sui conti in disponibilità”, Piacenza, 7 Novembre 2008.
• Relazione a Convegno su “Economia e Criminalità”, Unione Industriali di Treviso, 24 ottobre 2008.
• Docenza ai corsi di alta formazione a personale di “Poste Italiane Spa”, ottobre-novembre 2008.
• Relazione “Le novità del D.Lgs. 231/2007 a carico degli Agenti immobiliari e Mediatori Creditizi”, Convegno FIAIP, Catania, 22 ottobre 2008.
• Relazione a Convegno Paradigma “D.Lgs. 231/2007. Nuove fattispecie di reato e possibili evoluzioni”, Milano, 17 ottobre 2008.
• Relazione a Convegno “La nuova normativa antiriciclaggio nell’ottica del contrasto ai patrimoni illeciti”, Teramo, Formazione decentrata Consiglio Superiore della Magistratura, 10 ottobre 2008.
• Formazione antiriciclaggio a personale direttivo Gruppo Cariparma (periodo luglio-dicembre 2008).
• Chairman al Forum “Winning through EU Regulatory & Risk Convergence”, Milano, 7 ottobre 2008.
• Relatore e chairman al Convegno “Antiriciclaggio e Antiterrorismo. III Direttiva Comunitaria – II Convegno annuale SIA - SSB”, Milano, 16 luglio 2008.
• Relazione al Convegno “Normativa antiriciclaggio. Novità 2008. Incontri di sensibilizzazione ai liberi professionisti”, Piacenza, 25 giugno 2008.
• Relazione al Convegno “I professionisti all’appello della disciplina antiriciclaggio. Adempimenti e opportunità”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, 24 giugno 2008.
• Relazione “Evoluzione della normativa antiriciclaggio: il D.Lgs. n. 231/2007. Gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione”, al Seminario Speciliastico della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, 17-18 giugno 2008.
• Relazione “Verifica clientela”, al Convegno “Gli Intermediari Finanziari: analisi delle nuove normative e soluzioni operative” organizzato da AFIN, Ostuni, 13-14 giugno 2008.
• Relazione “Il fenomeno riciclaggio e la sua evoluzione”, Seminario organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona.
• Relazione “La normativa contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo”, VI Investigation Day, Università degli Studi dell’Aquila,  L’Aquila, 26 maggio 2008.
• Relazione “D.L. 231/2007 – Novità Operative”, Convegno Ordine degli Avvocati di Treviso – Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana, Treviso, 15 maggio 2008.
• Relazione “D.Lgs. 231/2007: panoramica generale della normativa e principali novità”, Incontro di approfondimento in materia di nuova Normativa Antiriciclaggio organizzato da Assifact, Milano, 16 aprile 2008.   
• Relazione “D.Lgs. 231/2007 – Terza Direttiva Antiriciclaggio”, Convegno FIAIP, Milano, 19 marzo 2008.
• Formazione antiriciclaggio a dipendenti “Ras Bank”, Milano e Roma, febbraio 2008.
• Docenza su “Indennizzo diretto nella riforma della R.C. Auto” a Magistratura Onoraria del Distretto di Campobasso (Corte di Appello di Campobasso, 13 dicembre 2007).
• Relazione su “Riforma credito al consumo” a convegni Afin e Assoholding del 6 e 12 dicembre 2007 in Milano e Roma.
• Coordinamento scientifico e docenza in eventi formativi antiriciclaggio per dipendenti “Poste italiane spa” (varie sedi, ottobre-dicembre 2007, novembre 2008)
• Relazione “Normativa antiriciclaggio e sistema bancario”, Convegno Centro Studi Criminologici, Venezia, 26 ottobre 2007.
• Relazione “La sicurezza transfrontaliera in materia di capitali”, Convegno OSN  - Osservatorio per la Sicurezza Nazionale, presso CASD, 25 ottobre 2007.
• Relazione e moderazione “Forum Assicurazioni”, a cura di Economist-Business International (Milano, 24 maggio 2007).
• Relatore su “Novità antiriciclaggio per Avvocati”a Convegno Instegi (Istituto Nazionale per gli Studi Tecnico Giuridici) dell’Ordine degli Avvocati di Roma (Roma, 22 febbraio 2007)
• Relatore e coordinatore Convegno su “Il nuovo codice delle Assicurazioni” presso la Federazione Emiliana Bcc, Bologna, 5 novembre 2006.
• Convegno “Antiriciclaggio e Avvocati”, Ordine di Campobasso, luglio 2006.
• Convegno “Antiriciclaggio e dottori commercialisti”, Ordine di Brindisi, luglio 2006.
• Convegno “Antiriciclaggio e adempimenti per le imprese”, Camera di Commercio di Arezzo, 14 giugno 2006
• Docenza a Corso ABI su “Audit su normative trasversali” (Milano, 18 maggio 2006)
• Docenza a Corso ABI su “Audit su normative trasversali” (Milano, 14 e 15 giugno 2005).
• Corso su “Contenzioso su servizi di investimento” presso Banca Fideuram (Roma, 27 giugno 2005).
• Giornata di formazione su “Trasparenza assicurativa” per IRSA (Istituto di Ricerca sulle Assicurazioni”, Milano, 12 aprile 2005)
• Giornata di formazione su “Contenzioso su Servizi di investimento e assicurativi” per IRSA (Istituto di Ricerca sulle Assicurazioni”, Milano, 4 marzo 2005)
• Giornata di formazione su “Antiriciclaggio per le compagnie assicurative” per IRSA (Istituto di Ricerca sulle Assicurazioni”, Milano, 26 gennaio 2005)
• Relazione su “Anatocismo e contratti bancari” a Convegno Paradigma (Milano, 13 dicembre 2004).
• Relazione su “Conto corrente on line: riflessi giuridici” a Convegno Paradigma (Milano, 27 ottobre 2004).
• Audizione su “Nuovi obblighi antiriciclaggio liberi professionisti” presso Consiglio Nazionale Forense (Roma, 7 ottobre 2004)
• Corso di aggiornamento su “Nuovo Diritto Societario” presso Ordine Dottori Commercialisti di Monza (aprile 2004).
• Docenza su “Riforma societaria” a funzionari Banca Popolare di Lodi (Lodi, 22 marzo 2004).
• Docenza su “Normativa antiriciclaggio” a Corso di Formazione per Forze di Polizia del Meridione d’Italia organizzato con il contributo della UE (giugno-luglio 2003).
• Formazione a Ordine Dottori Commercialisti di Monza su “Legge 231” e “Normativa antiriciclaggio” (giugno 2003).
• Formazione continua, presso tutte le Federazioni BCC italiane, ad Amministratori e Sindaci in tema di "Controlli interni", "Antiriciclaggio" e "Profili giuridici e responsabilità " (dal gennaio 2000 a tutt'oggi).
• Relazione di apertura e chiusura al Convegno "La normativa antiriciclaggio per le imprese assicurative", organizzato da IRSA ed ANIA (Milano, 25 ottobre 2001).
• Formazione su “Risvolti giuridici dell’Euro” a Dirigenti dell’Istituto di Credito Sportivo in Roma (giugno 2001).
• Intervento e coordinamento lavori della Convention "La nuova regolamentazione antiriciclaggio" di Poste Italiane SPA (Roma, 10 aprile 2001).
• Formazione Dirigenti regionali Poste Italiane su "Normativa antiriciclaggio" (aprile-giugno 2001).
• Formazione su "Antiriciclaggio" a Dirigenti di "ICCREA SPA" (maggio 2001).
• Intervento a Convegno su “La nuova disciplina sanzionatoria dell’assegno bancario” (Milano, 23 marzo 2000).
• Formazione dirigenti e direttori centrali INPDAI su “L’impatto dell’Euro sulle PP.AA.” (Roma, marzo 2000).
• Docenza su "Contratti bancari e finanziari" a Corso di formazione per Dottori commercialisti organizzato dall'Ordine di Monza (Monza, 21 gennaio 2000).
• Relazione su "Il Ruolo e la struttura del Consiglio di Amministrazione" a Convegno "II Codice di Autodisciplina delle Società quotate" (organizzato da Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Associazione Italiana Internal Auditors, Roma, 14 dicembre 1999).
• Corso su "Normativa antiriciclaggio" presso l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane-ICCRI (settembre 1998).
• Corso su "Profili giuridico-contabili dell'Euro" ai dirigenti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni della Repubblica di San Marino (giugno-luglio 1998);
• Corso su "Profili giuridici dell'Euro" a dirigenti dell'Ente Poste Italiane (febbraio-maggio 1998).
• Corso su "Normativa antiriciclaggio" a dirigenti dell'Ente Poste Italiane (giugno 1997).
• Seminario su "II nuovo Testo Unico Bancario" presso la società di revisione "Arthur Andersen" in Roma (4 ottobre 1995).

Principali pubblicazioni

• Saggio “L’efficacia sanzionatoria dei provvedimenti contro il riciclaggio: qualche riflessione”, in La responsabilità amministrativa elle società e degli enti, n. 1/2009, p. 45-54.
• Saggio “ ‘Trasparenza-valore” ovvero ‘trasparenza-dovere’: equivoci e dilemmi”, in Studi sul rapporto tra Banca e Cliente. Trasparenza, Mifid, Corporate Bond, a cura di Gian Luca Greco, Pacini editore, Pisa, 2008, pag. 53-58.
• Testo (a cura di), “La MiFID. Com’è cambiato il TUF”, Sistemi editoriali SE, Napoli, 2008.
• Saggio “Denaro sporco: il grande business”, in Gnosis, Rivista Italiana di Intelligence, n. 2/2008, pagg. 159-171.
• Saggio “Lotta al riciclaggio e quadro giuridico di riferimento in Italia”, in Guida ai Controlli Fiscali, n. 6/2008, p. 7-14.
• Testo “Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio”, prefazione di G. Maresca, Cedam, Padova, 2008.
• Voce “La responsabilità civile degli intermediari finanziari”, in “La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale”, tomo I, collana “Il diritto privato nella giurisprudenza”, Utet, Torino, 2008.
• Testo “La regolamentazione antiriciclaggio in Italia”, prefazione di P.L.Vigna, Giappichelli, Torino, 2006.
• Testo (con L. Cuomo, magistrato Procura di Isernia) “La disciplina dei reati informatici”, Giappichelli, Torino, 2006.
• Testo (a cura di), “Manuale breve di Diritto delle Assicurazioni”, Cacucci, Bari, 2007.
• Testo collettaneo (a cura congiunta con L. Lacaita, funzionario CICR), “Il governo delle banche in Italia. Commento al Testo unico bancario e alla normativa collegata”, Giappichelli, Torino, 2006.
• Saggio “Qualche spunto (critico) ricostruttivo della disciplina degli intermediari finanziari non bancari”, in Diritto ed Economia dell’Assicurazione, 2006, p. 61.
• Testo “I rapporti tra banche e clienti” (a cura di), Cedam, 2005.
• Nota a sentenza, “La Cassazione ha tumulato l’anatocismo?”, nota a Cass. SS.UU., 4/12/04, in Giur. It., 2005, p. 741.
• Saggio “La registrazione in AUI delle operazioni c.d. frazionate da parte delle imprese assicurative”, in Diritto ed Economia dell’Assicurazione, 2004, p. 715.
• Saggio “Ruolo del collegio sindacale e funzione di controllo contabile nell’ottica della riforma del diritto societario”, in Archivio Civile, 2004, p. 1129.
• Saggio “I nuovi obblighi antiriciclaggio per i liberi professionisti”, in Le Società, n. 7/2004, pag. 901.
• Nota a sentenza “Servizi di investimento e conflitti di interesse tra lex specialis e norme civilistiche: un tentativo di ricostruzione della disciplina applicabile”, in Riv. Dir. Comm., 2004, II, pag. 51 e ss. 
• Testo (con F. Toscano) su “La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”, Giappichelli, Torino, 2004.
• Saggio “Fondi pensione, sgr e normativa antiriciclaggio”, in Dir. Econ. Assic., 2003, pag. 355.
• Saggio “Usura: tra economia e diritto”, in Riv. GdF, 2003, pag. 853.
• Commento “Abusi di mercato e tutela del risparmiatore”, in Dir. e Pr. Soc., n. 11/2003, pag. 45.
• Testo (con F. Toscano) su "Il Segreto bancario nelle indagini tributarie e antiriciclaggio", Giuffrè, Milano, 2002.
• Nota a sentenza “Il pagamento di assegni a soggetti non legittimati: quid iuris?”, in Dir. Ban. Mer. Fin., n. 3/2002, pag. 460.
• Saggio “Antiriciclaggio e libere professioni”, in Dir. Econ. Ass., n. 1/2003, p. 141.
• Commento “Ruolo  del collegio sindacale e controllo contabile nell’ottica della riforma”, in Dir. Pr. Soc., n. 1/2003, pag. 27.
• Saggio "Agenzie in attività finanziaria: un tentativo di sistematizzazione giuridica", in Diritto Econ. Assic., n. 3-4/2002, pag. 611.
• Commento “Risoluzione per inadempimento del contratto di gestione patrimoniale”, in Dir. Pr. Soc., n. 20/2002, pag. 78.
• Commento "Nuove frontiere per le banche: l'outsourcing di sportelli", in Dir. Pr. Soc., n. 19/2002, p. 36.
• Saggio “La nuova disciplina sanzionatoria degli assegni senza provvista e senza autorizzazione”, in Giur. It., 2002, pag. 2209.
• Nota a sentenza "Trasparenza bancaria e diritti della curatela fallimentare", nota a Cass. 27.9.2001, in Dir. Pr. Soc., n. 16/2002, p. 75.
• Saggio "La registrazione di mezzi di pagamento e rapporti assicurativi nell'archivio unico informatico di cui alla legge antiriciclaggio", in Arch. Civ., n. 6/2002, p. 645.
• Saggio "Qualche riflessione metagiuridica sulla normativa antiriciclaggio per le imprese di assicurazione", in Dir. Econ. Assic., n. 2/2002, p. 295.
• Saggio (a firma congiunta con Col. GdF U. Di Nuzzo) su "Criminalità internazionale ed il riciclaggio", in Dir. ban. mer fin., n. 1/2002.
• Commento  “Pagamento assegni con firma irregolare”, in Dir. Pr. Soc., n. 9/2002.
• Commento "Al via l'Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali irregolari", in Dir. Pr. Soc., n. 4/2002.
• Commento "Lente di ingrandimento su compiti e responsabilità degli organi di controllo", in Dir. Pr. Soc., n. 22/2001, p. 28.
• Commento "Scudo fiscale e rientro dei capitali illegalmente detenuti all'estero", in Dir. Pr. Soc., n. 20/2001, p.40. 
• Commento "Firma digitale e normativa antiriciclaggio", in Impresa c.i., n. 9/2001, p. 1374.
• Commento "Sull'applicabilità delle disposizioni antiriciclaggio alla cartolarizzazione dei crediti", in Impresa c.i., n. 7-8/2001, p. 1195.
• Commento "Un nuovo intermediario finanziario: le Poste Italiane Spa", in Impresa c.i.,n.6/2001, p. 981.
• Commento "Considerazioni in tema di vigilanza europea sugli intermediari finanziari", in Impresa c.i., n. 4/2001, p. 643.
• Saggio  “Il Decalogo-ter  della Banca d’Italia: prime riflessioni”, in Dir.Ban.Mer.Fin., n. 2/2001, II, pag. 92 e ss.
• Saggio "Il ruolo dell'INAIL nel mercato assicurativo del 2000", in Riv. GdF, n. 1/2001.
• Saggio "Contratti a distanza e normativa antiriciclaggio", in Diritto Ban. Mer. Fin., n. 4/2000.
• Commento "Anagrafe dei conti e dei depositi",in Impresa c.i., n.11/2000, pag. 1700.
• Commento "Gli adempimenti antiriciclaggio per le operazioni finanziarie a distanza", in Impresa c.i., n. 10/2000, pag. 1530.
• Commento agli artt. 2321-2324 in tema di società in accomandita semplice (in "Codice Civile Ipertestuale", a cura di Bonilini e Confortini, Utet, 2000, e successivi aggiornamenti a tutt’oggi).
• Saggio "Antitrust e trasparenza: il ruolo della Banca d’Italia e le sfide per il sistema bancario” in Corriere Giuridico, n. 8/2000.
• Saggio “Nuovo T.U. bancario e holdings finanziarie”, in Archivio civile, n. 4/2000.
• Saggio “La trasparenza bancaria e le modifiche al T.U. bancario”, in Archivio civile, n. 3/2000.
• Saggio “La normativa antiriciclaggio per le imprese non finanziarie”, in Archivio civile, n. 2/2000.
• Commento "La nuova regolamentazione antiriciclaggio per le attività finanziarie cosiddette a rischio", in Impresa c.i., n. 10/1999.
• Nota a Cass. 24 agosto 1998 (in materia di "simulazione cambiaria"), in Archivio Civile, n. 9/1999.
• Saggio “Le nuove istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia sui controlli interni: verso una cultura del controllo nell’attività bancaria”, in Dir. Ban. Mer. Fin., n. 2/1999.
• Saggio "Le nuove Istruzioni di vigilanza per le banche", in Le Società,  n. 9/1999.
• Testo collettaneo (a cura C. Di Noia-R. Razzante) "II nuovo diritto societario e dell' intermediazione finanziaria" - Commentario sistematico alla legge Draghi (Cedam, giugno 1999).
• Monografìa "La normativa antiriciclaggio in Italia" (Giappichelli, marzo 1999).
• Saggio "Osservazioni sul nuovo regime di segnalazione delle operazioni sospette ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153", in Dir. Ban. Mer. Fin., n. 1/1998.
• Saggio "La riforma della corporate governance e le esperienze delle società privatizzate", in Bancaria, n. 12/1997.
• Testo monografico  "Come finanziare l'impresa" (Buffetti editore, giugno 1997).
• Saggio "La raccolta di risparmio dei soggetti non bancari", in Riv.GdF,  n. 2/1997.
• Dal 1997 aggiornamenti - per la parte di Diritto bancario e finanziario - delle opere a schede mobili "Strumenti di controllo direzionale", "Finanziamenti d'impresa" e "Testo Unico Riforma Valutaria" (Ipsoa Editore).
• Coautore testo "Guida pratica per le PMI" (Ipsoa, 1995).
• Saggio "Le lettere di patronage: natura giuridica e profili comparatistici", in Bancaria, n. 5/1994.
• Redazione della sezione su "I titoli di credito" del volume di "Giurisprudenza bancaria 1997-1998" - collana CE.DI.B., Rassegne di Diritto e di legislazione bancaria - Giuffrè editore (marzo 2001); pubblicato fino a volume 2005-2007.             
• Redazione del commento alle norme su "Il conto corrente” (artt. 1823-1833) e su “Il collegio sindacale” (artt. 2397-2406) del Commentario al codice civile, diretto da Paolo Cendon (Utet, 2002, e successivi aggiornamenti).
• Redazione delle voci "Negoziazione di strumenti finanziari sul mercato telematico" e “Contratti su indici di borsa” del volume “I contratti del mercato finanziario” (a cura di E. Gabrielli e R. Lener) del Trattato dei Contratti diretto dai proff. Pietro Rescigno e Enrico Gabrielli (Utet, 2004, e successivi aggiornamenti).
• Redazione delle voci "Pronti contro termine", "Riporti", "Cambiali finanziarie e Polizze di credito commerciale", "Polizze fideiussorie" e "Antiriciclaggio ed assicurazioni" dell'opera "I nuovi contratti " (diretta dal Prof. Cendon), Utet, voll. I,II,III, 2004.
• Redazione della voce "Usura e ripercussioni sulla tranquillità familiare" nel "Trattato dei danni nelle relazioni affettive" diretto dal Prof. Cendon, Utet, 2004.
• Coautore e curatore volume XII (“Finanziamento alle imprese”) del trattato “I nuovi contratti” diretto dal Prof. Paolo Cendon (Utet, 2005).

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