GAFI – Paesi con carenze rilevanti in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo
Link: http://www.fatf-gafi.org/document/16/0,3746,en_32250379_32236992_4826318...
GAFI ha pubblicato 2 documenti in cui segnala i paesi con carenze rilevanti in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML / CFT).
FATF Public Statement on jurisdictions with strategic anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) deficiencies
Con questa nota il GAFI ha aggiornato la sua dichiarazione pubblica rilasciata nel febbraio 2011 che individuava i paesi con carenze significative in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (AML / CFT).
documento 1 http://www.youtube.com/watch?v=uzkc-qNVoOk&feature=player_embedded
Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process
In questa lista il GAFI elenca i paesi con carenze significative in materia di AML/CTF ma che tuttavia hanno in corso piani di azione, in accordo con il GAFI stesso, per eliminare le carenze.
In questa lista sono presenti, alla data, tra gli altri Argentina e Marocco.
Argentina
Il 17 giugno 2011, scrive il GAFI, l'Argentina ha modificato il suo quadro legislativo adottando misure significative per migliorare le norme in materia di AML/CFT; tuttavia il GAFI continua a rilevare carenze significative in particolare per quanto riguarda le misure volte a perseguire penalmente il riciclaggio di denaro, la confisca dei beni, la trasparenza finanziaria, le procedure per la segnalazione delle operazioni sospette, la vigilanza su tutti i settori finanziari, le misure di adeguata verifica della clientela (CDD - Customer Due Diligence), i canali appropriati per la cooperazione internazionale.
Marocco
Alla data di febbraio 2010, scrive il GAFI, il Marocco ha dimostrato un significativo impegno anche politico nel collaborare con GAFI e MENAFATF http://www.menafatf.org/ ,Money Laundering and Terrorist Financing to countries in the Middle East and North Africa Region, per eliminare le carenze strategiche in materia di AML / CFT, tuttavia permangono alcune carenze strategiche in particolar per quanto riguarda le misure volte a perseguire penalmente il riciclaggio di denaro
Link al documento pdf